Cei doi au fost ridicaţi astăzi de DIICOT şi audiaţi într-un dosar în care li se impută un prejudiciu estimat la un milion de euro.

În acelaşi dosar, în iarnă, anchetatorii au făcut zeci de percheziţii, iar printre suspecţi se afla şi mama lui Wiliam Brânză.

Avocatul Wiliam Brânză, fost deputat PDL şi fost candidat la preşedinţie a fost ridicat în această dimineaţă de DIICOT şi a fost audiat într-un dosar care vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi sprijinire de grup infracţional organizat.

Anchetatorii au pus deja sechestru pe imobile şi conturi ale acestuia pentru un prejudiciu estimat la un milion de euro.

În acelaşi dosar, în iarnă, anchetatorii au făcut zeci de percheziţii, iar printre suspecţi se afla şi mama lui Wiliam Brânză.

Dosarul viza destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin folosirea de firme fantomă pentru prestări servicii fictive şi livrări de mărfuri, în special produse din carne.

De asemenea, gruparea folosea documente ori declaraţii false pentru a obţine fonduri europene nerambursabile.

Anchetatorii susţineau că, în perioada 2010-2014, pe teritoriul României (zona Bucureşti-Ilfov şi Moldova) a acţionat o grupare ce funcţiona pe mai multe paliere, cu structură piramidală. La această grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite, care s-au specializat fiecare având atribuţii clar determinate.

Gruparea a creat şi utilizat societăţi comerciale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, societăţi care erau trecute pe numele unor persoane modeste material şi cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale din Moldova şi din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate în fapt de membrii grupării.

Prin intermediul acestor firme, au fost săvârşite infracţiuni de evaziune fiscală, prin efectuarea de livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale controlate de diverse structuri infracţionale.

De asemenea, gruparea se ocupa cu spălarea de bani, prin preluarea de sume de bani cash de la diverşi "clienţi", care erau depuse în conturi bancare aparţinând firmelor controlate de membrii grupării, urmată de repunerea banilor la dispoziţia "clienţilor".

În plus, membrii grupării au fraudat instituţii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite în baza unor acte falsificate şi nerambursarea acestora, notează Agerpres.