Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Omul de afaceri Nelu Iorache, arestat

UPDATE Omul de afaceri Nelu Iordache a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

Omul de afaceri Nelu Iorache, arestat

Articol de Luminiţa Apostolescu, 01 Decembrie 2012, 19:32

Tribunalul Bucureşti a decis duminică seara, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Nelu Iordache.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie îl acuză pe Iordache de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare în legătură cu derularea de către firma sa, SC Romstrade SRL, a unui contract cu fonduri europene.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs

Nelu Iordache a fost reţinut sâmbătă de procurorii anticorupţie.

"La data de 1 decembrie 2012, procurorii au dispus reținerea inculpatului IORDACHE NELU pe un termen de 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pe un termen de 29 de zile", se arată într-un comunicat DNA.

El este acuzat de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, în formă continuată, delapidare, în formă continuată, folosirea cu rea credință a creditului societății, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (27 acte materiale) şi spălare de bani.

Inculpatul Nelu Ioardache, în calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinația sumei de 25.000.000 lei, bani încasați în vederea proiectării și execuției lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, lucrarea fiind finanțată în proporție de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene.

Cum s-a folosit Iordache de banii europeni?

Cea mai mare parte, și anume 9.724.780 lei din suma destinată pentru construcția autostrăzii, a fost folosită pentru achitarea unor datorii ale societăților în care era direct interesat, plăți făcute în baza unor contracte ce nu au legătură cu derularea contractului pentru autostradă.

O altă parte din bani, și anume 9.861.000 lei, au fost retrași în numerar cu scopul declarat al achiziției de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare cumpărare fictive. Inculpatul Iordache Nelu a falsificat personal 7 dintre aceste contracte.

În ceea ce privește alte 20 de operațiuni comerciale ce nu au legătură cu proiectul construirii autostrăzii, Iordache Nelu i-a instigat pe unii angajați ai SC ROMSTRADE SRL să falsifice documente justificative.

Banii au fost folosiți fie pentru rambursarea de dobânzi și comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiți cu titlu de onorariu notar public, taxă de carte funciară și impozit aferente achiziționării unui teren în comuna Adunații Copăceni, precum și pentru materiale, lucrări și servicii de consultanță și transport necesare proiectului de construcție, a unui complex în comuna Adunații Copăceni.

Toate aceste plăți nu au legătură cu proiectul de construcție a autostrăzii.

Pentru a disimula adevărata proveniență a banilor utilizați pentru plățile sus menționate, învinuitul Nelu Iordache a trecut acești bani, pe baza unor facturi care atestau operațiuni fictive, prin firmele administrate de complicii săi.

Apoi banii s-au întors cu explicația „plată eronată” sau „plată nedatorată” în contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o altă bancă decât cea prin care se derulau operațiunile de plăți aferente contractului pentru construirea autostrăzii.

Activitatea infracțională a fost desfășurată cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, în baza unor înțelegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrăzii, le-au stornat și au restituit, de regulă în aceeași zi, sumele de bani la SC ROMSTRADE SRL, în alt cont, cu explicația de plată eronată sau necuvenită.

În cauză, procurorii efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Marcel Ciolacu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al PSD
Știri 20 Mai 2025, 15:27

Marcel Ciolacu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al PSD

Social-democraţii trebuie să stabilească care dintre cei doi prim-vicepreşedinţi va asigura interimatul la conducerea...

Marcel Ciolacu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al PSD
PSD decide dacă intră la guvernare sau trece în opoziţie
Știri 20 Mai 2025, 10:53

PSD decide dacă intră la guvernare sau trece în opoziţie

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, de la ora 13:00, pentru a decide dacă partidul intră la guvernare sau trece în...

PSD decide dacă intră la guvernare sau trece în opoziţie
Marcel Ciolacu ar urma să readucă în discuţie retragerea de la conducerea PSD
Știri 19 Mai 2025, 19:47

Marcel Ciolacu ar urma să readucă în discuţie retragerea de la conducerea PSD

Surse politice susțin că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar urma să readucă în discuţie şi retragerea sa de la conducerea...

Marcel Ciolacu ar urma să readucă în discuţie retragerea de la conducerea PSD
România şi preşedintele ales, Nicușor Dan, primesc mesaje de felicitare de la lideri internaţionali
Știri 19 Mai 2025, 14:42

România şi preşedintele ales, Nicușor Dan, primesc mesaje de felicitare de la lideri internaţionali

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul german, Friedrich Merz au transmit...

România şi preşedintele ales, Nicușor Dan, primesc mesaje de felicitare de la lideri internaţionali
Prezenţă masivă la vot în Bucureşti
Știri 18 Mai 2025, 19:45

Prezenţă masivă la vot în Bucureşti

Capitala figurează cu cel mai mare număr de alegători care au ajuns la urne: peste 900.000.

Prezenţă masivă la vot în Bucureşti
Ziua alegerilor. S-au deschis secțiile de vot  pentru turul II al alegerilor prezidențiale
Știri 18 Mai 2025, 08:00

Ziua alegerilor. S-au deschis secțiile de vot pentru turul II al alegerilor prezidențiale

Aproape 18 milioane de români sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege președintele

Ziua alegerilor. S-au deschis secțiile de vot pentru turul II al alegerilor prezidențiale
Numărul votanților din străinătate, de două ori mai mare decât în primul tur
Știri 17 Mai 2025, 11:29

Numărul votanților din străinătate, de două ori mai mare decât în primul tur

Numărul votanților în străinătate este de aproape două ori mai mare în comparație cu cel de acum două săptămâni.

Numărul votanților din străinătate, de două ori mai mare decât în primul tur
Prezență masivă la vot a românilor din diaspora
Știri 16 Mai 2025, 15:08

Prezență masivă la vot a românilor din diaspora

Peste 175.000 de cetățeni români aflați în străinătate au votat pentru alegerea președintelui României.

Prezență masivă la vot a românilor din diaspora