Ascultă Radio România Actualitaţi Live

spalare de bani

Au fost gasite 31 articole pentru spalare de bani

Ovidiu Tender va executa peste 12 ani de închisoare
Știri 26 Mai 2017, 13:09

Ovidiu Tender va executa peste 12 ani de închisoare

Curtea de Apel Timişoara a respins decizia de reducere a pedepsei lui Ovidiu Tender.

Ovidiu Tender va executa peste 12 ani de închisoare
Relu Fenechiu, o nouă condamnare la închisoare cu executare
Știri 14 Noiembrie 2016, 16:16

Relu Fenechiu, o nouă condamnare la închisoare cu executare

Relu Fenechiu este acuzat că în perioada 2012-2014, a sprijinit firma de software Siveco să încheie contracte cu Ministerul...

Relu Fenechiu, o nouă condamnare la închisoare cu executare
A fost lansată platforma EULeaks
Știri 27 Septembrie 2016, 20:19

A fost lansată platforma EULeaks

12 parlamentari europeni ecologişti au lansat astăzi la Bruxelles EULeaks, o platformă care garantează protecţia anonimatului...

A fost lansată platforma EULeaks
Ioana Băsescu şi Elena Udrea, sub control judiciar
Știri 23 Septembrie 2016, 09:17

Ioana Băsescu şi Elena Udrea, sub control judiciar

Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fostul ministru Elena Udrea sunt cercetate de DNA sub...

Ioana Băsescu şi Elena Udrea, sub control judiciar
Victor Ponta contestă controlul judiciar la Înalta Curte
Știri 09 Septembrie 2016, 09:26

Victor Ponta contestă controlul judiciar la Înalta Curte

Victor Ponta este urmărit penal într-un nou dosar, în care este acuzat de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul...

Victor Ponta contestă controlul judiciar la Înalta Curte
Lia Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată
Știri 19 Iulie 2016, 13:32

Lia Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru mai multe...

Lia Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată
Traian Băsescu s-a prezentat la Parchetul General
Știri 06 Mai 2016, 10:39

Traian Băsescu s-a prezentat la Parchetul General

Fostul şef al statului este cercetat într-un dosar penal, pentru spălare de bani în legătură cu ahiziţionarea unui teren în...

Traian Băsescu s-a prezentat la Parchetul General
Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani
Știri 20 Aprilie 2016, 10:43

Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani

Traian Băsescu este pus sub urmărire penală într-un dosar legat de tranzacţii cu terenuri din zona Băneasa, între fostul şef...

Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani
Scandal mondial de evaziune şi spălare de bani. Şefi de stat şi politiceni, implicaţi
Știri 04 Aprilie 2016, 08:17

Scandal mondial de evaziune şi spălare de bani. Şefi de stat şi politiceni, implicaţi

Şefi de stat şi politicieni de rang înalt din lumea întreagă, miliardari şi sportivi cunoscuţi, dar şi reţele criminale apar...

Scandal mondial de evaziune şi spălare de bani. Şefi de stat şi politiceni, implicaţi
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, reținută pentru 24 de ore
Știri 30 Martie 2016, 17:37

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, reținută pentru 24 de ore

Lia Olguța Vasilescu este acuzată de luare de mită, folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri...

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, reținută pentru 24 de ore
Deputaţii discută cererea DNA de încuviinţare a arestării preventive a lui Cristian Rizea
Știri 03 Martie 2016, 08:45

Deputaţii discută cererea DNA de încuviinţare a arestării preventive a lui Cristian Rizea

Cererea DNA de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Cristian Rizea va fi discutată astăzi de...

Deputaţii discută cererea DNA de încuviinţare a arestării preventive a lui Cristian Rizea
DNA a pus sechestru pe averile lui Mădălin Voicu şi Nicolae Păun
Știri 01 Martie 2016, 13:06

DNA a pus sechestru pe averile lui Mădălin Voicu şi Nicolae Păun

Deputaţii Mădălin Voicu şi Nicolae Păun au sechestru asigurator pe avere. Sechestrul şi popririle sunt în valoare de 30 de...

DNA a pus sechestru pe averile lui Mădălin Voicu şi Nicolae Păun
Deputatul Mădălin Voicu, citat la DNA
Știri 10 Februarie 2016, 11:12

Deputatul Mădălin Voicu, citat la DNA

Mădălin Voicu a spus că el şi alte persoane au calitatea de suspecţi şi că acuzaţiile se referă la mai multe infracţiuni,...

Deputatul Mădălin Voicu, citat la DNA
Marian Vanghelie, plasat definitiv sub control judiciar
Știri 16 Decembrie 2015, 20:34

Marian Vanghelie, plasat definitiv sub control judiciar

Primarul suspendat al sectorului 5, Marian Vanghelie, va fi plasat sub control judiciar. Decizia este definitivă.

Marian Vanghelie, plasat definitiv sub control judiciar
Victor Ponta, audiat peste trei ore la Instanţa Supremă
Știri 06 Noiembrie 2015, 08:23

Victor Ponta, audiat peste trei ore la Instanţa Supremă

Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de...

Victor Ponta, audiat peste trei ore la Instanţa Supremă
Procurorii anticorupţie au extins ancheta în cazul lui Sorin Oprescu
Știri 26 Octombrie 2015, 15:06

Procurorii anticorupţie au extins ancheta în cazul lui Sorin Oprescu

Primarul suspendat Sorin Oprescu este acuzat și de implicare într-un grup infracţional, precum şi de spălare de bani.

Procurorii anticorupţie au extins ancheta în cazul lui Sorin Oprescu
Premierul Victor Ponta, audiat la DNA
Știri 03 Septembrie 2015, 13:51

Premierul Victor Ponta, audiat la DNA

Premierul Victor Ponta s-a prezentat astăzi la Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru audieri în dosarul Rovinari-Turceni.

Premierul Victor Ponta, audiat la DNA
Sebastian Ghiţă şi Iulian Bădescu, trimişi în judecată
Știri 29 Iulie 2015, 13:54

Sebastian Ghiţă şi Iulian Bădescu, trimişi în judecată

Sebastian Ghiţă, aflat sub control judiciar, este acuzat de dare de mită, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani,...

Sebastian Ghiţă şi Iulian Bădescu, trimişi în judecată
Sechestrul pus pe averea lui Sebastian Ghiță a fost ridicat
Știri 13 Iulie 2015, 17:21

Sechestrul pus pe averea lui Sebastian Ghiță a fost ridicat

Sebastian Ghiță este cercetat într-un dosar care vizează mai multe infracţiuni, printre care trafic de influenţă şi spălare...

Sechestrul pus pe averea lui Sebastian Ghiță a fost ridicat
Alina Bica, Dorin şi Alin Cocoş rămân în arest preventiv
Știri 27 Februarie 2015, 16:15

Alina Bica, Dorin şi Alin Cocoş rămân în arest preventiv

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca Alina Bica, Dorin Cocoș și fiul său să rămână în arest preventiv în...

Alina Bica, Dorin şi Alin Cocoş rămân în arest preventiv
Ioan Niculae susţine că nu a cerut ridicarea sechestrului în dosarul Romgaz
Știri 30 Ianuarie 2015, 11:05

Ioan Niculae susţine că nu a cerut ridicarea sechestrului în dosarul Romgaz

Omul de afaceri, Ioan Niculae s-a prezentat astăzi la DIICOT , unde a fost anunţat de procurori că a fost schimbat expertul...

Ioan Niculae susţine că nu a cerut ridicarea sechestrului în dosarul Romgaz
Dorin Cocoş, audiat la DNA
Știri 30 Ianuarie 2015, 11:03

Dorin Cocoş, audiat la DNA

Omul de afaceri Dorin Cocoş, arestat în dosarul Microsoft, a fost adus în vineri dimineaţă pentru audieri la DNA. Procurorii...

Dorin Cocoş, audiat la DNA
Elena Udrea s-a prezentat la Poliţie
Știri 30 Ianuarie 2015, 11:02

Elena Udrea s-a prezentat la Poliţie

Deputatul Elena Udrea s-a prezentat, vineri dimineaţă, la Secţia 2 de Poliţie, din Capitală, pentru stabilirea programului pe...

Elena Udrea s-a prezentat la Poliţie
Sorin Roşca Stănescu, acuzat de fals în declaraţii
Știri 15 Octombrie 2013, 15:49

Sorin Roşca Stănescu, acuzat de fals în declaraţii

ANI îl acuză pe senatorul liberal Sorin Roşca Stănescu de faptul că nu a trecut în declaraţia de avere conturi din Elveţia.

Sorin Roşca Stănescu, acuzat de fals în declaraţii
Omul de afaceri Nelu Iorache, arestat
Știri 01 Decembrie 2012, 19:32

Omul de afaceri Nelu Iorache, arestat

UPDATE Omul de afaceri Nelu Iordache a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

Omul de afaceri Nelu Iorache, arestat
Deputaţii resping cererea preşedintelui privind cazurile Dobre şi Borbely
Știri 12 Noiembrie 2012, 12:22

Deputaţii resping cererea preşedintelui privind cazurile Dobre şi Borbely

Comisia juridică a Camerei a respins, luni, cererea preşedintelui Traian Băsescu privind discutarea cazurilor Laszlo Borbely...

Deputaţii resping cererea preşedintelui privind cazurile Dobre şi Borbely
Lăzăroiu: PDL ar putea întoarce cazul Trăşculescu în favoarea sa
Știri 12 Noiembrie 2012, 11:22

Lăzăroiu: PDL ar putea întoarce cazul Trăşculescu în favoarea sa

Sebastian Lăzăroiu susţine că dacă parlamentarii democrat liberali vor vota pentru ridicarea imunităţii lui Alin Trăşculescu,...

Lăzăroiu: PDL ar putea întoarce cazul Trăşculescu în favoarea sa
Preşedintele Parlamentului grec, acuzat de spălare de bani
Uniunea Europeană 24 Septembrie 2012, 21:13

Preşedintele Parlamentului grec, acuzat de spălare de bani

Preşedintele Parlamentului grec, Evangelos Meimarakis, a anunţat că se va suspenda temporar din funcţie până la finalizarea...

Preşedintele Parlamentului grec, acuzat de spălare de bani
Corneliu Iacobov , condamnat la închisoare în dosarul RAFO
Știri 28 Iunie 2012, 12:31

Corneliu Iacobov , condamnat la închisoare în dosarul RAFO

Judecătorii Instanţei Supreme a decis condamnarea lui Corneliu Iacobov şi a lui Toader Găurean, la şapte şi, respectiv, şase...

Corneliu Iacobov , condamnat la închisoare în dosarul RAFO
Mihail Boldea, audiat de procurorii DIICOT
Știri 28 Martie 2012, 18:16

Mihail Boldea, audiat de procurorii DIICOT

Deputatul Mihail Boldea este audiat de procurorii DIICOT din Galaţi.

Mihail Boldea, audiat de procurorii DIICOT
Hrebenciuc şi Negoiţă, cercetaţi pentru spălare de bani
Știri 12 Ianuarie 2012, 14:19

Hrebenciuc şi Negoiţă, cercetaţi pentru spălare de bani

Direcţia Naţională Anticorupţie îi cercetează de Viorel Hrebenciu, Robert Negoiţă şi Sebastian Ghiţă sunt cercetaţi pentru...

Hrebenciuc şi Negoiţă, cercetaţi pentru spălare de bani