Omul de afaceri severinean, Constantin Bădescu, nominalizat în topul Forbes cu o avere estimată la 11 milioane de euro, a fost arestat de catre magistraţii de la Tribunalul Mehedinţi.

Constantin Bădescu este acuzat de fals în acte, spălare de bani şi evaziune fiscală.

Alături de acesta au mai fost arestate alte 4 persoane din oraşul Strehaia, între care trei romi.

Mihai Florin, zis Murgu si fiii acestuia, Mihai Stelian si Mihai Nita, dar şi un apropiat al acestora din localitatea Strehaia, sunt romii arestaţi în acelaşi dosar.

Cei cinci sunt cercetaţi de către procurorii DIICOT Mehedinţi într-un dosar în care au adus un prejudiciu de 12 milioane de euro statului român.

Barbaţii s-au constituit într-un grup infracţional şi folosind facturi fictive înregistrate în documentele contabile, s-au sustras de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

Totodată, s-a descoperit că cei cinci au încasat în mod ilegal sume provenite din TVA.

Avocaţii inculpaţilor au declarat recurs, care se va judeca saptamâna viitoare la Curtea de Apel Craiova.

Într-un comunicat de presă transmis, joi, de Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi se precizează că în perioada 2009 - 2012 persoanele vizate de cele 25 de percheziţii desfăşurate joi dimineaţa la locuinţele mai multor persoane din Drobeta Turnu Severin, Strehaia şi Satu Mare şi la sediile societăţilor comerciale deţinute de aceştia, s-au constituit într-un grup infracţional organizat.

Această grupare avea ca scop emiterea şi înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale fictive, prin intermediul mai multor firme, sustragându-se, astfel, de la plata taxelor şi impozitelor, prejudiciul adus statului fiind de peste 12 milioane de euro.