Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Articol de Cristina Popușoi, 02 Mai 2017, 14:45

Procurorii anticorupţie de la Chişinău vor cere sprijinul Biroului Federal de Investigaţii al SUA pentru identificarea beneficiarilor din aşa-numitul dosar "Laundromat".

Acesta se referă la tranzacţii frauduloase prin care ar fi fost spălaţi 20 de miliarde de dolari proveniţi din Federaţia Rusă.

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a anunţat într-un interviu pentru 'deschide.md' că această solicitare se înscrie într-o a doua etapă a investigaţiei în acest dosar, care prevede colaborarea cu mai multe state.

Totodată, el a precizat că procurorii de la Chişinău nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autorităţilor din Federaţia Rusă.

Amintim că 14 magistraţi şi doi executori judecătoreşti, precum şi patru angajaţi de la Banca Naţională au fost arestaţi, cauzele penale de învinuire a acestora fiind deja expediate în instanţa de fond.

Două persoane, un judecător şi un executor judecătoresc, au fost anunţate în căutare internaţională.

În perioada anilor 2010-2014, aproximativ 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă, au fost spălaţi prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova.

Amintim că în aceeaşi perioadă, între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Potrivit informaţiilor prezentate acum două săptămâni de Banca Naţională, în baza raportului companiei internaţionale care investighează frauda, suma tranzacţiilor efective ar fi de 600 de milioane de dolari, şi nu de un miliard.

4.050 lei, noul salariu minim pe economie de la 1 ianuarie 2025
Știri 07 Noiembrie 2024, 08:38

4.050 lei, noul salariu minim pe economie de la 1 ianuarie 2025

În şedinţa de astăzi, Guvernul ar putea să aprobe noul salariu minim pe economie, care, de la 1 ianuarie 2025, va fi în...

4.050 lei, noul salariu minim pe economie de la 1 ianuarie 2025
Donald Trump, câştigător virtual al alegerilor prezidenţiale din Statele Unite
Știri 06 Noiembrie 2024, 17:42

Donald Trump, câştigător virtual al alegerilor prezidenţiale din Statele Unite

Chiar dacă rezultatele finale pot întârzia mai multe zile, Donald Trump şi-a proclamat victoria în faţa susţinătorilor...

Donald Trump, câştigător virtual al alegerilor prezidenţiale din Statele Unite
Donald Trump a câştigat două din  şapte state-cheie la alegerile prezidenţiale din Statele Unite
Știri 06 Noiembrie 2024, 08:37

Donald Trump a câştigat două din şapte state-cheie la alegerile prezidenţiale din Statele Unite

Fostul preşedinte conduce în faţa democratei Kamala Harris, cu 246 de electori la 187.

Donald Trump a câştigat două din şapte state-cheie la alegerile prezidenţiale din Statele Unite
Legea care permite votul la referendum și la alegeri în aceleași secții, promulgată de președinte
Știri 05 Noiembrie 2024, 19:39

Legea care permite votul la referendum și la alegeri în aceleași secții, promulgată de președinte

Prevederile acestui act normativ se vor aplica din 24 noiembrie, dată la care va avea loc primul tur de scrutin al alegerilor...

Legea care permite votul la referendum și la alegeri în aceleași secții, promulgată de președinte
Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii pensiilor militare
Știri 04 Noiembrie 2024, 19:25

Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii pensiilor militare

Pensiile militare aflate în plată se indexează în raport cu solda sau salariul de grad sau de funcţie, potrivit proiectului...

Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii pensiilor militare
Maia Sandu a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova
Știri 04 Noiembrie 2024, 08:03

Maia Sandu a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova

În discursul victoriei, Maia Sandu le-a mulţumit moldovenilor care au mers la urne, indiferent de opţiunea lor, şi a apreciat...

Maia Sandu a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova
Radio România sărbătoreşte 96 de ani de emisie neîntreruptă
Știri 01 Noiembrie 2024, 08:57

Radio România sărbătoreşte 96 de ani de emisie neîntreruptă

Pe 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, cu anunţul "Alo, alo, aici Radio Bucureşti" a început difuzarea primei emisiuni...

Radio România sărbătoreşte 96 de ani de emisie neîntreruptă
Investiție majoră în infrastructura rutieră. Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va avea 88,7 km
Știri 31 Octombrie 2024, 08:43

Investiție majoră în infrastructura rutieră. Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va avea 88,7 km

Pe lângă beneficiile economice pe care le va genera, construcţia autostrăzii va avea un impact pozitiv şi asupra gradului de...

Investiție majoră în infrastructura rutieră. Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni va avea 88,7 km