Procurorii DIICOT fac 37 de percheziţii în Capitală, dar şi în judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală, splălare de bani, folosire de documente sau declaraţii false pentru a obţine ilegal fonduri din bugetul Uniunii Europene.

Percheziţiile vizează şi Ministerul Fondurilor Europene.

Anchetatorii susţin că din 2010 şi până în prezent grupul infracţional organizat a acţionat în zona Capitalei şi a judeţului Ilfov şi în zona Moldovei.

Gruparea funţiona pe paliere cu structură piramidală, iar fiecare membru avea atribuţii clare, ei făcând parte din medii diferite.

Liderii grupării au înfiinţat peste o sută de firme de tip fantomă pentru a fi folosite pentru obţinerea de resurse financiare ilicite, dar şi pentru a îngreuna controalele autorităţilor judiciare şi fiscale şi a ascunde activitatea infracţională.

Mai mult, lideriigrupării sunt suspectaţi că au înfiinţat astfel de firme şi în Austria pentru a asigura obţinerea banilor.

Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproape 27 de milioane de euro.

O sută de persoane vor fi audiate în acest dosar.