Percheziţii la Ministerul Fondurilor Europene
Percheziţiile DIICOT vizează contracte de prestări servicii fictive, livrări de marfă, în special carne şi accesări de contracte de fonduri europene de către societăţi care foloseau firme fantomă.
Articol de Radio România, 15 Decembrie 2014, 10:26
Procurorii DIICOT fac 37 de percheziţii în Capitală, dar şi în judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală, splălare de bani, folosire de documente sau declaraţii false pentru a obţine ilegal fonduri din bugetul Uniunii Europene.
Percheziţiile vizează şi Ministerul Fondurilor Europene.
Anchetatorii susţin că din 2010 şi până în prezent grupul infracţional organizat a acţionat în zona Capitalei şi a judeţului Ilfov şi în zona Moldovei.
Gruparea funţiona pe paliere cu structură piramidală, iar fiecare membru avea atribuţii clare, ei făcând parte din medii diferite.
Liderii grupării au înfiinţat peste o sută de firme de tip fantomă pentru a fi folosite pentru obţinerea de resurse financiare ilicite, dar şi pentru a îngreuna controalele autorităţilor judiciare şi fiscale şi a ascunde activitatea infracţională.
Mai mult, lideriigrupării sunt suspectaţi că au înfiinţat astfel de firme şi în Austria pentru a asigura obţinerea banilor.
Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproape 27 de milioane de euro.
O sută de persoane vor fi audiate în acest dosar.
