Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Om de afaceri din R.Moldova, în spatele dispariției unui miliard de dolari

Omul de afaceri Ilan Shor şi oamenii asociaţi lui au jucat un rol crucial în dispariţia banilor de la trei bănci moldoveneşti.

Om de afaceri din R.Moldova, în spatele dispariției unui miliard de dolari

Articol de Radio Chişinău, 05 Mai 2015, 13:33

Un controversat om de afaceri din Republica Moldova, Ilan Shor, s-ar afla în spatele dispariţiei a aproximativ un miliard de dolari din sistemul bancar al ţării.

Preşedintele parlamentului de la Chişinău a publicat astăzi pe blogul său raportul companiei americane Kroll, care a investigat dispariţia banilor de la trei bănci din Republica Moldova.

Ilan Shor a deţinut timp de trei ani funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii de Economii, implicată în acest scandal.

Compania Kroll a investigat timp de mai multe luni dispariţia acestor bani, iar ulterior a elaborat un raport preliminar, care însă nu a fost făcut public, autorităţile făcând trimitere la interdicţia impusă de companie, relatează Mariana Vasilache (Radio Chişinău).

El a fost totuşi publicat, pe fundalul nemulţumirilor crescânde şi a unor proteste antiguvernamentale de proporţii care au avut loc duminică la Chişinău.

Rezultatele investigaţiilor preliminare ale companiei Kroll indică faptul că în anii 2012-2014 s-ar fi încercat preluarea controlului asupra celor trei bănci inclusiv prin acordarea unor credite neperformante.

Potrivit raportului, omul de afaceri Ilan Shor şi oamenii asociaţi lui au jucat un rol crucial în dispariţia banilor de la cele trei bănci moldoveneşti.

În raport figurează numele a zeci de companii care ar aparţine grupului Shor sau ar avea legătură cu acesta.

Prejudiciul total adus băncilor moldoveneşti de către grupul Shor s-ar cifra la 18 miliarde de lei, adică aproximativ un miliard de dolari.

Ilan Shor are 28 de ani şi a intrat în atenţia opiniei publice în 2011, după ce a închiriat sediul Palatului Republicii, unde atunci aveau loc şedinţele parlamentului, pentru a-şi celebra nunta cu o cunoscută interpretă din Rusia.

Măsurile fiscale anunțate de premierul Ilie Bolojan: crește TVA, cresc accizele, salariile și pensiile rămân plafonate
Știri 03 Iulie 2025, 08:07

Măsurile fiscale anunțate de premierul Ilie Bolojan: crește TVA, cresc accizele, salariile și pensiile rămân plafonate

Măsurile vor fi adoptate săptămâna viitoare prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Măsurile fiscale anunțate de premierul Ilie Bolojan: crește TVA, cresc accizele, salariile și pensiile rămân plafonate
Își asumă Guvernul  răspunderea în faţa Parlamentului pentru pachetul de măsuri fiscale?
Știri 02 Iulie 2025, 16:43

Își asumă Guvernul răspunderea în faţa Parlamentului pentru pachetul de măsuri fiscale?

Potrivit Constituţiei, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului în şedinţă comună...

Își asumă Guvernul răspunderea în faţa Parlamentului pentru pachetul de măsuri fiscale?
Guvernul pregătește forma finală a pachetului de măsuri fiscale
Știri 02 Iulie 2025, 11:41

Guvernul pregătește forma finală a pachetului de măsuri fiscale

Vicepremierului a adăugat că până la sfârşitul anului România trebuie să echilibreze bugetul cu 30 de miliarde de lei pentru...

Guvernul pregătește forma finală a pachetului de măsuri fiscale
CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră
Știri 30 Iunie 2025, 19:22

CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră

Evaziunea fiscală rămână o vulnerabilitate majoră, au stabilit membrii CSAT şi au convenit că sunt importante intensificarea...

CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră
Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare
Știri 30 Iunie 2025, 19:17

Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare

În timpul dezbaterilor din plen au existat replici dure între putere şi opoziţie.

Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare
Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase
Știri 30 Iunie 2025, 19:06

Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase

Ordonanța face parte din pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase
Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale
Știri 30 Iunie 2025, 07:07

Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale

În atenţia Parlamentului se află o lege care prevede confiscarea banilor obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale.

Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale
Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan
Știri 30 Iunie 2025, 07:02

Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan

Unul dintre subiecte va fi actualizarea strategiei naţionale de apărare, astfel încât evaziunea să fie explicit inclusă ca...

Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan