Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Şapte directori de bănci şi patru notari sunt cercetaţi pentru că ar fi avizat credite unor firme, deşi documentaţiile respectivelor firme nu întruneau cerinţele legale.

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Articol de Luminiţa Apostolescu, 13 Decembrie 2012, 12:06

UPDATE Anchetatorii au confirmat că băncile prejudiciate sunt BRD şi Volksbank.

În ceea ce priveşte oamenii de afaceri care sunt vehiculaţi în acest dosar, ne-au fost confirmaţi oamenii de afaceri Marius Locic, Vasile şi Dumitru Creştin, transmite redactorul RRA, Diana Surdu.

Marius Locic a fost deja condamnat în această vară la patru ani de închisoare într-un caz de corupţie, alături de parlamentul Cătălin Voicu şi de fostul magistrat Florin Costiniu.

Potrivit DIICOT, şapte directori de bănci, şase funcţionari din unităţi de profil au avizat credite, deşi cele 35 de firme din dosar nu îndeplineau condiţiile legale.

Grupul infracţional este format din aproape 60 de persoane, iar membrii grupării au fost sprijiniţi de evaluatori autorizaţi şi de patru notari publici care supraevaluau imobilele pentru a se obţine fraudulos credite bancare.

Volsbank, prima reacţie

Volksbank a sesizat autorităţile, încă din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate însă expunerea totală pe client şi firmele afiliate este de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane anunţate de DIICOT, precizează reprezentanţii băncii într-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

"Creditele beneficiază de garanţii imobiliare. În acest caz, după identificarea fraudei, pe lângă sesizarea autorităţilor, Volksbank România a demarat procedurile de executare silită. Creditele au fost de asemenea provizionate corespunzător, dat fiind ca acest caz datează din 2010", se menţionează în comunicat.

Percheziţii la 48 de domicilii

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează joi 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume, prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Şapte directori de bănci, învinuiţi

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale în cauză.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.

Guvernul va aproba decizia de majorare a salariului minim pe economie
Știri 28 Octombrie 2024, 13:56

Guvernul va aproba decizia de majorare a salariului minim pe economie

Salariul minim pe economie a fost stabilit la 4.050 de lei brut, după discuţiile avute cu patronatele şi sindicatele.

Guvernul va aproba decizia de majorare a salariului minim pe economie
Dezbatere electorală între Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo
Știri 28 Octombrie 2024, 09:36

Dezbatere electorală între Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo

La Chișinău a avut loc o dezbatere electorală între Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo, înaintea votului în turul II al...

Dezbatere electorală între Maia Sandu şi Alexandr Stoianoglo
Reformarea sistemului de salarizare în sectorul public se va realiza până la jumătatea anului viitor
Știri 27 Octombrie 2024, 08:23

Reformarea sistemului de salarizare în sectorul public se va realiza până la jumătatea anului viitor

În documentul publicat la sfârşitul acestei săptămâni de Ministerul Finanţelor sunt incluse modificări semnificative în modul...

Reformarea sistemului de salarizare în sectorul public se va realiza până la jumătatea anului viitor
Ziua Armatei Române, marcată la Bucureşti
Știri 25 Octombrie 2024, 14:20

Ziua Armatei Române, marcată la Bucureşti

Este Ziua Armatei Române, eveniment marcat prin numeroase manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară şi în...

Ziua Armatei Române, marcată la Bucureşti
Marcel Ciolacu: Actualul sistem de calcul al impozitelor pe clădiri şi terenuri se va menţine şi anul viitor
Știri 23 Octombrie 2024, 19:15

Marcel Ciolacu: Actualul sistem de calcul al impozitelor pe clădiri şi terenuri se va menţine şi anul viitor

Actualul sistem de calcul al impozitelor pe clădiri şi pe terenuri se va menţine şi anul viitor, a dat asigurări premierul...

Marcel Ciolacu: Actualul sistem de calcul al impozitelor pe clădiri şi terenuri se va menţine şi anul viitor
Guvernul poate amâna prezentarea Planului pentru reducerea deficitului bugetar  la Bruxelles
Știri 23 Octombrie 2024, 10:16

Guvernul poate amâna prezentarea Planului pentru reducerea deficitului bugetar la Bruxelles

Comisia Europeană şi Guvernul de la Bucureşti au agreat să depăşească termenul de depunere a Planului fiscal pentru reducerea...

Guvernul poate amâna prezentarea Planului pentru reducerea deficitului bugetar la Bruxelles
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind salariul minim
Știri 22 Octombrie 2024, 18:37

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind salariul minim

Potrivit proiectului, veniturile obţinute de angajaţi cuprind salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi diverse...

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind salariul minim
Bucureștenii sunt invitați la referendum pe 24 noiembrie
Știri 21 Octombrie 2024, 19:17

Bucureștenii sunt invitați la referendum pe 24 noiembrie

Consiliul General al Capitalei a aprobat organizarea unui referendum local pe data de 24 noiembrie, simultan cu primul tur al...

Bucureștenii sunt invitați la referendum pe 24 noiembrie