Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Şapte directori de bănci şi patru notari sunt cercetaţi pentru că ar fi avizat credite unor firme, deşi documentaţiile respectivelor firme nu întruneau cerinţele legale.

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Articol de Luminiţa Apostolescu, 13 Decembrie 2012, 12:06

UPDATE Anchetatorii au confirmat că băncile prejudiciate sunt BRD şi Volksbank.

În ceea ce priveşte oamenii de afaceri care sunt vehiculaţi în acest dosar, ne-au fost confirmaţi oamenii de afaceri Marius Locic, Vasile şi Dumitru Creştin, transmite redactorul RRA, Diana Surdu.

Marius Locic a fost deja condamnat în această vară la patru ani de închisoare într-un caz de corupţie, alături de parlamentul Cătălin Voicu şi de fostul magistrat Florin Costiniu.

Potrivit DIICOT, şapte directori de bănci, şase funcţionari din unităţi de profil au avizat credite, deşi cele 35 de firme din dosar nu îndeplineau condiţiile legale.

Grupul infracţional este format din aproape 60 de persoane, iar membrii grupării au fost sprijiniţi de evaluatori autorizaţi şi de patru notari publici care supraevaluau imobilele pentru a se obţine fraudulos credite bancare.

Volsbank, prima reacţie

Volksbank a sesizat autorităţile, încă din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate însă expunerea totală pe client şi firmele afiliate este de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane anunţate de DIICOT, precizează reprezentanţii băncii într-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

"Creditele beneficiază de garanţii imobiliare. În acest caz, după identificarea fraudei, pe lângă sesizarea autorităţilor, Volksbank România a demarat procedurile de executare silită. Creditele au fost de asemenea provizionate corespunzător, dat fiind ca acest caz datează din 2010", se menţionează în comunicat.

Percheziţii la 48 de domicilii

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează joi 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume, prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Şapte directori de bănci, învinuiţi

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale în cauză.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.

România intră în etapele finale ale aderării la OCDE
Știri 15 Septembrie 2025, 14:19

România intră în etapele finale ale aderării la OCDE

Aderarea la OCDE va aduce României beneficii substanţiale, a declarat la București secretarul organizaţiei, Mathias Cormann.

România intră în etapele finale ale aderării la OCDE
Discuții în coaliție pe reforma administrației locale
Știri 11 Septembrie 2025, 12:02

Discuții în coaliție pe reforma administrației locale

PSD propune reducerea cheltuielilor în administrația publică locală cu 10%, iar PNL dorește reducerea numărului de posturi...

Discuții în coaliție pe reforma administrației locale
Guvernul nu are în vedere posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare
Știri 10 Septembrie 2025, 09:46

Guvernul nu are în vedere posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare

Potrivit ministrului Muncii, social-democratul Florin Manole, toţi cei care sunt aproape de vârsta de pensionare nu au de ce...

Guvernul nu are în vedere posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare
Ședință a coaliției de guvernare
Știri 10 Septembrie 2025, 09:27

Ședință a coaliției de guvernare

Pe agenda întâlnirii liderilor partidelor aflate la guvernare ar urma să se afle reducerea cheltuielilor şi proiectul de...

Ședință a coaliției de guvernare
AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament
Știri 09 Septembrie 2025, 13:59

AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament

AUR reclamă că documentele au fost adoptate fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic.

AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament
Alina Gorghiu: Comasarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse cu cea împotriva traficului de persoane ar trebui reanalizată
Știri 09 Septembrie 2025, 13:54

Alina Gorghiu: Comasarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse cu cea împotriva traficului de persoane ar trebui reanalizată

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice şi cadrul...

Alina Gorghiu: Comasarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse cu cea împotriva traficului de persoane ar trebui reanalizată
Proiectele PSD  prin care se elimină obligativitatea plăţii CASS pentru mai multe categorii de persoane, depuse la Parlament
Știri 09 Septembrie 2025, 11:33

Proiectele PSD prin care se elimină obligativitatea plăţii CASS pentru mai multe categorii de persoane, depuse la Parlament

Actele normative urmăresc corectarea unor măsuri prevăzute în primul pachet de măsuri fiscale, pentru care executivul şi-a...

Proiectele PSD prin care se elimină obligativitatea plăţii CASS pentru mai multe categorii de persoane, depuse la Parlament
Florin Manole: Au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap
Știri 09 Septembrie 2025, 11:19

Florin Manole: Au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de...

Florin Manole: Au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap