Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Şapte directori de bănci şi patru notari sunt cercetaţi pentru că ar fi avizat credite unor firme, deşi documentaţiile respectivelor firme nu întruneau cerinţele legale.

Fraudă bancară la nivel înalt, cercetată de DIICOT

Articol de Luminiţa Apostolescu, 13 Decembrie 2012, 12:06

UPDATE Anchetatorii au confirmat că băncile prejudiciate sunt BRD şi Volksbank.

În ceea ce priveşte oamenii de afaceri care sunt vehiculaţi în acest dosar, ne-au fost confirmaţi oamenii de afaceri Marius Locic, Vasile şi Dumitru Creştin, transmite redactorul RRA, Diana Surdu.

Marius Locic a fost deja condamnat în această vară la patru ani de închisoare într-un caz de corupţie, alături de parlamentul Cătălin Voicu şi de fostul magistrat Florin Costiniu.

Potrivit DIICOT, şapte directori de bănci, şase funcţionari din unităţi de profil au avizat credite, deşi cele 35 de firme din dosar nu îndeplineau condiţiile legale.

Grupul infracţional este format din aproape 60 de persoane, iar membrii grupării au fost sprijiniţi de evaluatori autorizaţi şi de patru notari publici care supraevaluau imobilele pentru a se obţine fraudulos credite bancare.

Volsbank, prima reacţie

Volksbank a sesizat autorităţile, încă din mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate însă expunerea totală pe client şi firmele afiliate este de circa 8 milioane de euro, mult sub cele 85 de milioane anunţate de DIICOT, precizează reprezentanţii băncii într-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

"Creditele beneficiază de garanţii imobiliare. În acest caz, după identificarea fraudei, pe lângă sesizarea autorităţilor, Volksbank România a demarat procedurile de executare silită. Creditele au fost de asemenea provizionate corespunzător, dat fiind ca acest caz datează din 2010", se menţionează în comunicat.

Percheziţii la 48 de domicilii

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează joi 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, şi anume, prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare pentru 35 de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat.

Şapte directori de bănci, învinuiţi

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală vor fi audiate 90 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale în cauză.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de şapte învinuiţi având calitatea de directori generali/directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de şase funcţionari ai unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare - cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.

Premierul Marcel Ciolacu participă la exerciţiul multinaţional "Sea Shield 24"
Știri 11 Aprilie 2024, 10:01

Premierul Marcel Ciolacu participă la exerciţiul multinaţional "Sea Shield 24"

Peste 2.000 de militari, din 12 ţări, se antrenează în zona costieră a Mării Negre şi în Delta Dunării, pentru diferite misiuni.

Premierul Marcel Ciolacu participă la exerciţiul multinaţional "Sea Shield 24"
S-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru europarlamentare
Știri 11 Aprilie 2024, 07:51

S-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru europarlamentare

Principalele partide politice au depus liste de candidaţi la alegerile europarlamentare.

S-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru europarlamentare
Klaus Iohannis: Trebuie intensificate eforturile pentru a consolida baza de rezervişti şi pentru a moderniza infrastructura de transport
Știri 10 Aprilie 2024, 14:27

Klaus Iohannis: Trebuie intensificate eforturile pentru a consolida baza de rezervişti şi pentru a moderniza infrastructura de transport

Actualul context, generat de războiul de la graniţele noastre, creşte relevanţa României ca pilon de securitate şi stabiliate...

Klaus Iohannis: Trebuie intensificate eforturile pentru a consolida baza de rezervişti şi pentru a moderniza infrastructura de transport
Cine este scutit de la plata contribuţiei sociale pentru concediile medicale
Știri 09 Aprilie 2024, 19:25

Cine este scutit de la plata contribuţiei sociale pentru concediile medicale

Guvernul a stabilit categoriile de persoane scutite de la plata contribuţiei sociale pentru concediile medicale.

Cine este scutit de la plata contribuţiei sociale pentru concediile medicale
Senatul a adoptat tacit proiectul legislativ care prevede comasarea alegerilor
Știri 08 Aprilie 2024, 21:31

Senatul a adoptat tacit proiectul legislativ care prevede comasarea alegerilor

Potrivit documentului, la alegerile din 9 iunie o persoană poate candida în acelaşi timp pentru Parlamentul European, precum...

Senatul a adoptat tacit proiectul legislativ care prevede comasarea alegerilor
Forța Dreptei și Alianţa AUR au depus listele de candiați pentru alegerile europarlamentare
Știri 08 Aprilie 2024, 21:20

Forța Dreptei și Alianţa AUR au depus listele de candiați pentru alegerile europarlamentare

Au mai rămas două luni până la alegerile europarlamentare, iar miercuri este ultima zi în care formaţiunile politice şi...

Forța Dreptei și Alianţa AUR au depus listele de candiați pentru alegerile europarlamentare
Guvernul vrea să reglementeze modul în care poate fi folosită inteligenţa artificială
Știri 08 Aprilie 2024, 08:35

Guvernul vrea să reglementeze modul în care poate fi folosită inteligenţa artificială

Guvernul vrea să împiedice propagarea în mediul online a clipurilor false în care sunt prezentate diferite personalităţi...

Guvernul vrea să reglementeze modul în care poate fi folosită inteligenţa artificială
Codul Silvic si energia eoliană offshore, pe masa Parlamentului
Știri 08 Aprilie 2024, 06:30

Codul Silvic si energia eoliană offshore, pe masa Parlamentului

Proiectul de lege privind Codul Silvic, aflat în dezbaterea comisiilor senatoriale, prevede măsuri care vor combate...

Codul Silvic si energia eoliană offshore, pe masa Parlamentului