Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova apelează la ajutorul FBI

Articol de Cristina Popușoi, 02 Mai 2017, 14:45

Procurorii anticorupţie de la Chişinău vor cere sprijinul Biroului Federal de Investigaţii al SUA pentru identificarea beneficiarilor din aşa-numitul dosar "Laundromat".

Acesta se referă la tranzacţii frauduloase prin care ar fi fost spălaţi 20 de miliarde de dolari proveniţi din Federaţia Rusă.

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a anunţat într-un interviu pentru 'deschide.md' că această solicitare se înscrie într-o a doua etapă a investigaţiei în acest dosar, care prevede colaborarea cu mai multe state.

Totodată, el a precizat că procurorii de la Chişinău nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autorităţilor din Federaţia Rusă.

Amintim că 14 magistraţi şi doi executori judecătoreşti, precum şi patru angajaţi de la Banca Naţională au fost arestaţi, cauzele penale de învinuire a acestora fiind deja expediate în instanţa de fond.

Două persoane, un judecător şi un executor judecătoresc, au fost anunţate în căutare internaţională.

În perioada anilor 2010-2014, aproximativ 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă, au fost spălaţi prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova.

Amintim că în aceeaşi perioadă, între 2012 şi 2014, în Republica Moldova au avut loc tranzacţii frauduloase de devalizare a trei bănci comerciale, din care s-ar fi furat aproape un miliard de dolari.

Potrivit informaţiilor prezentate acum două săptămâni de Banca Naţională, în baza raportului companiei internaţionale care investighează frauda, suma tranzacţiilor efective ar fi de 600 de milioane de dolari, şi nu de un miliard.

CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră
Știri 30 Iunie 2025, 19:22

CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră

Evaziunea fiscală rămână o vulnerabilitate majoră, au stabilit membrii CSAT şi au convenit că sunt importante intensificarea...

CSAT: Evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră
Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare
Știri 30 Iunie 2025, 19:17

Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare

În timpul dezbaterilor din plen au existat replici dure între putere şi opoziţie.

Guvernul a fost abilitat să emită emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare
Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase
Știri 30 Iunie 2025, 19:06

Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase

Ordonanța face parte din pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Guvernul a decis plafonarea sporului pentru condiţii periculoase
Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale
Știri 30 Iunie 2025, 07:07

Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale

În atenţia Parlamentului se află o lege care prevede confiscarea banilor obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale.

Statul va avea dreptul să confişte banii obţinuţi de cămătari din împrumuturi ilegale
Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan
Știri 30 Iunie 2025, 07:02

Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan

Unul dintre subiecte va fi actualizarea strategiei naţionale de apărare, astfel încât evaziunea să fie explicit inclusă ca...

Prima şedinţă CSAT din mandatul președintelui Nicușor Dan
Sporurile pentru condiții periculoase, în analiza Guvernului
Știri 30 Iunie 2025, 06:56

Sporurile pentru condiții periculoase, în analiza Guvernului

Executivul se reuneşte pentru a analiza o serie de măsuri economice.

Sporurile pentru condiții periculoase, în analiza Guvernului
România are un nou guvern. "Multe măsuri vor fi nepopulare"
Știri 24 Iunie 2025, 11:32

România are un nou guvern. "Multe măsuri vor fi nepopulare"

Noul executiv, care a trecut cu o largă majoritate, s-a instalat la Palatul Victoria.

România are un nou guvern. "Multe măsuri vor fi nepopulare"
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru
Știri 20 Iunie 2025, 15:28

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat, vineri, pe liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, pentru funcţia de prim-ministru....

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru